近年来，汉口银行咸宁分行全面深入夯实反洗钱各项工作，反洗钱工作取得了一定成效。2019年，网点成功堵截疑似异常开户4起，全体员工参与总行反洗钱专题合规考试，考试通过率100%，分行反洗钱分类评级获监管部门肯定。

强化组织保障，反洗钱工作基础不断夯实

筑牢反洗钱内控体系。汉口银行高度重视反洗钱内控体系建设，先后制定《汉口银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《汉口银行自然人客户反洗钱和反恐怖融资尽职调查管理办法》等反洗钱相关制度19项。严格落实新开户客户信息采集和身份识别工作，电话联系身份证件过期的存量客户前来办理更新。

筑实反洗钱组织架构。在组织架构上明确风险管理部作为全行反洗钱工作的主体责任部门，牵头落实全行反洗钱基础管理、客户风险识别、信息报告反馈等工作。

强化过程管理，反洗钱工作重点不断深化

以考帮扶。分行将反洗钱工作纳入全面风险管理考核，按照《汉口银行反洗钱工作考核管理办法》中考核内容及标准进行考核，对落实反洗钱工作情况进行评估，对排名靠后给予督导帮扶。

以查纠偏。通过采取日常检查和专项检查相结合方式，及时发现和解决反洗钱工作中存在的问题。

2019年，分行对下辖机构开展综合性检查4次，网点覆盖率100%；协同总行开展反洗钱专项检查1次，网点覆盖率100%。

以培提质。先后邀请市人行和汉口银行总行反洗钱专家来行开展“反洗钱合规知识”讲座和培训，同时派出骨干到总行跟班学习反洗钱业务。2019年，全行开展反洗钱专项培训10次，反洗钱领导小组会议4次，参训528人次。

强化特色宣传，反洗钱知识技能上心上手

创新反洗钱“合规第一课”。分行每季度组织新入职员工学习《金融机构反洗钱规定》《金融机构交易和可疑交易报告管理办法》等规章制度，增强员工反洗钱意识，提升反洗钱业务水平。

创新“反洗钱知识课堂”进学校。组织前往湖北科技学院、咸宁职业技术学院、横沟桥镇小学，开展“金融知识进课堂”宣讲活动，通过PPT讲解等方式为学生们介绍了反洗钱、非法校园贷相关知识。

创新“反洗钱志愿服务”进社区。通过采取“柜面宣传抓客户、专栏宣传抓主流、上街宣传抓群众”等形式和途径，开展“金融知识进万家”等主题活动12次，入户宣传进浮山办事处、咸安区供销合作社等社区6个，制作宣传横幅7幅、发放宣传折页3000余份，向社会公众宣传反诈骗、反洗钱、反假币、非法集资等金融知识。