作为国有大型商业银行，中国建设银行咸宁分行始终不忘社会正义，充分体现大行担当，坚定履行反洗钱义务，构建严密高效工作体系，有效防控金融风险，努力构建我市和谐稳定的金融生态环境。

提高认识，统筹布局筑堤坝。建行咸宁分行成立了“一把手”负责的反洗钱领导小组，下设办公室，专设反洗钱集中作业中心；分行所有部门为小组成员，将反洗钱业务嵌入业务流程；各网点设反洗钱兼职岗位，其中网点经理、客户经理、高级柜员等八个岗位，实施对客户和业务包干责任制。

履职尽责，加强管理防风险。建行咸宁分行提出“履行社会职责，强化风险内控”的反洗钱双重定位，不仅将反洗钱作为防范打击洗钱犯罪的方式，更是作为完善自身经营管理水平、为公众提供优质金融服务的手段。今年，完善对公客户身份信息20余万条，对私客户身份信息200余万条；开展客户身份识别，堵截冒名开户、伪造证件事件80余起，识别电信诈骗20余件，为客户挽回资金损失200多万元，5名一线员工被上级行评为“合规卫士”。

担当作为，强化力量保平安。甄别重点大额可疑交易是反洗钱工作的重中之重，是打击洗钱犯罪的关键环节。对此，一是配备精兵强将。将2名具有国家司法资格的法律专家、国际公认反洗钱师资格的专业人员配置到反洗钱作业中心。二是加强分析研判。对每一期人行下发的风险提示、洗钱案例深入研究，分析洗钱类型的风险识别点，加大对地下钱庄、网络赌博、反恐融资等重点监测。三是加强信息整合。采取“综合分析、集体会商”的方式，全面提高反洗钱监测的准确性。近两年，向公安机关提供重点可疑线索，协助冻结数千万元涉案资金，为遏制犯罪作出了突出贡献。

服务社会，大力宣传强意识。建行咸宁分行利用点多面广的优势，广泛悬挂横幅、张贴标语、LED滚动字幕；组织员工走校园、进社区、到农村，分发反洗钱和反恐怖融资折页；利用网点“劳动者港湾”提供宣传资料、现场接受咨询等方式，使得反洗钱家喻户晓、深入人心，形成良好的反洗钱工作氛围。