大家人寿保险股份有限公司咸宁中心支公司高度重视反洗钱工作质量，拥有完善的反洗钱组织架构体系和健全的内控制度体系，切实履行反洗钱义务。2019年以来，更是通过一系列宣传活动，增强民众的反洗钱意识。

  健全内控制度，夯实组织架构。咸宁中支反洗钱内控制度包含15项规章制度，基本涵盖反洗钱各项管理工作。中支指定专人负责反洗钱工作，配备有系统权限，在分公司风险合规部的指导下，开展辖内机构反洗钱相关工作。目前公司设置反洗钱兼岗人员2人。中支公司有总公司开发的反洗钱报送监控系统，满足反洗钱监管对反洗钱信息化要求。

  多层次客户识别，“了解你的客户”。公司严格遵循“了解你的客户”原则，针对不同风险特征的客户、业务关系或者交易情况，采取相应的客户身份识别措施。对风险等级相对较高的客户及其交易，采取强化的客户尽职调查及其他进一步风险控制措施，以有效预防风险。

  可疑交易三重甄别，严把风险关口。公司以反洗钱监控系统为平台，采取系统筛选和人工识别相结合的方式，经初审、复审、定审三重甄别分析对客户交易进行筛查，有效防范洗钱风险。同时加强反洗钱人员识别能力培训，严把风险关口，增强大额和可疑交易的识别水平，及时排除可疑交易风险隐患。

  加大宣传力度，全面提升宣传效力。5月27日，公司组织工作人员到盛世华庭小区开展主题为“保护自己，远离洗钱”的反洗钱宣传活动。向居民们普及反洗钱知识、非法集资活动表现形式和纠纷解决途径等，发放宣传手册100余册。同时通过大家人寿官网、微信公众号设置反洗钱专栏，对反洗钱知识进行常态化的宣传工作。今年，咸宁中支公司先后组织反洗钱小测试和“我与反洗钱”优秀征文赛，并选出优秀作品，在公司公众号上展示，受到客户的一致好评。