湖北咸宁农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）定于2018年5月21日以现场会议方式召开本行二届一次股东大会，现将有关事项公告如下：

  一、召开会议基本情况

  1.本次股东大会是本行临时股东大会；

  2.股东大会的召集人：本行董事会；

  3.会议召开时间及地点：2018年5月21日9时30分在本行9楼会议室召开；

  4.会议的表决方式：本次股东大会采用现场记名投票方式。

  二、会议审议事项

  1.股东大会换届，改选本行董事、监事；

  2.审议修改本行章程；

  3.根据本行《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，审议其它需要审议的事项。

  三、出席会议对象

  1.本行登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。

  拟出席股东大会的股东须按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，于2018年5月18日前，将出席会议的书面回复直接送达、传真或邮寄给本行。

  2.本行董事、监事和高级管理人员。

  3.本行聘请的见证律师和其他人员。

  四、会议登记办法

  1.会议登记时间：本次股东大会召开当日上午8：30-9：30；

  2.会议登记地点：本行通知的本次股东大会召开地点；

  3.登记方式：根据本行《公司章程》和《股东大会议事规则》规定的要求进行会议登记。

  自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证复印件、股权凭证；自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、股权凭证、受托人身份证明。

  法人股东应由法定代表人或法人授权的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件（加盖公章）；法人股东委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人的身份证明、授权委托书、股权凭证、受托人身份证明。

  五、联系方式

  本行地址： 咸宁市长安大道138号

  联系人：李敏 殷明生

  电话（传真）： 0715—8233885

  电子邮箱：2624636822@qq.com

  邮编：437000

  特此通知

   湖北咸宁农村商业银行股份有限公司

   2018年5月4日

  咸宁农村商业银行二届

  一次股东大会会议回执

咸宁农村商业银行董事会：

  本公司（人）持有湖北咸宁农村商业银行股份有限公司股份 万股，愿意亲自（或委托代理 ）出席咸宁农村商业银行2018年临时股东大会，特此书面回复。

  法人股东公章（自然人签名）：

  委托人签名： 身份证号码：

  代理人签名： 身份证号码：

  出席人联系电话、地址：

  签署日期：2018年5月 日

  注：上述回执的剪报、复印件或按上述格式自制均为有效，并请于5月18日前（以寄出日邮截为准）将书面回复直接送达、传真或邮寄至咸宁农村商业银行。