自2023年国有企业改革深化提升行动实施以来，咸宁高投集团坚持问题导向、目标导向、责任导向，以“强内控、防风险、促合规”为目标，着力构建并持续完善“责任-制度-风控-监督”四位一体的内控闭环防线，深入推进内控体制机制改革，为集团高质量发展提供坚实保障。

  构建贯通协同的内控责任体系，夯实治理根基

  强化政治引领，治理权责边界明。坚持和加强党对集团内控工作的全面领导，健全党委前置研究讨论重大经营管理事项清单和程序，定期听取和审议企业内控、依法治企及风险管理工作报告，确保内控工作始终在正确轨道上运行。

  压实主体责任，链条贯通全覆盖。将内控建设作为“一把手”工程，推动构建并严格落实党委主体责任、纪委监督责任、党委书记第一责任人责任、班子成员分管责任、部门/子公司负责人直接责任“五责”协同机制，拧紧内控体系建设责任链条。

  聚焦主责主业，优化布局增动能。高投集团通过战略性重组和专业化整合，优化形成三大核心业务板块。一是产业投资板块：打造专业化基金股权投资平台及产业孵化导入载体，强化招商引资与产业培育能力，服务实体经济发展。二是产业支撑板块：建设运营物流、科创、金融等供应链综合服务平台及食品饮料、新材料等垂直产业供应链，优化融资担保等金融服务，赋能产业转型升级。三是产城融合板块，主导园区城市更新、功能配套完善等重点项目的投资、建设、运营，提升城市综合承载能力。

  织密合规运行的内控制度网络，强化规则保障

  坚持立改废释，补齐管理短板。开展制度合规性、有效性专项审查，系统推进制度“废改立”工作，更新完善财务管理、资产管理等核心制度21项。

  聚焦关键领域，筑牢风险防线。紧盯工程项目建设、财务管理、基金管理等高风险业务领域，制定或修订26项专项制度，建立健全关键业务风险防控机制。

  深化业规融合，提升服务效能。针对融资担保业务特点，制定8项全流程内控制度。创新业务模式，联合省再担保集团及合作银行，推出“再担创业贷”等系列产品，并率先在全省落地“园区联合贷”项目。

  筑牢稳健运营的风险管控屏障，保障发展安全

  抓融资风控，优化债务结构。强化年度融资及投资计划审议，提升决策科学性。常态化监测并报送债券违约等风险信息，同时优化融资渠道，节约财务费用。

  抓预算管控，提升使用效能。实施资金预算月报制度，纳入绩效考核体系。对预算执行偏差率超过30%的单位实施预警及考核约束，强化预算刚性。

  抓投资管理，力促保值增值。健全投后跟踪、监控预警及后评价机制。截至目前，股权直投在投项目10个，实缴出资1.11亿元，累计实现分红及退出收益1774.16万元。

  抓项目攻坚，提速重点工程。完善工程建设领域管理制度，强化项目投资进度、完成情况及“两算”执行情况的月度跟踪、统计与通报机制，有力推动国际陆港、冻库冷链、新材料产业园等省市重点项目建设。

  抓合同合规，严控法律风险。一方面，强化全流程管控。严格执行《合同管理办法》，依托常年法律顾问，对重大合同及制度实行100%法律审核。另一方面，推进标准化建设。制定发布工程建设、园区运营、股权投资、融资担保等6大类25项合同示范文本。

  抓积案化解，维护资产权益。以“积案化解 法治惠企”专项行动为抓手，制定实施《纠纷案件化解管理办法（试行）》及《案件包保责任分工方案》，清收回款率显著提升。

  打造精准高效的内控监督网络，提升治理效能

  审计监督，查错纠弊固根基。坚持应审尽审、凡审必严，聚焦经济责任审计主责主业，强化审计监督权威性和有效性，推动审计成果向治理效能转化。

  法律监督，严守合规防风险。一是加强合同全生命周期的日常监督；二是严控日常经营风险，为重大项目决策提供法律支持；三是加强个案合规监督。

  执纪监督，正风肃纪保发展。一是突出政治监督，保障政令畅通；二是做实日常监督，防控廉洁风险；三是强化执纪问责，形成有力震慑。