湖北赤壁农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）定于2020年5月28日以现场会议方式召开本行第二届股东大会第四次会议，现将有关事项公告如下：

  一、召开会议基本情况

  1.本次股东大会是本行第二届股东大会第四次会议；

  2.股东大会的召集人：本行董事会；

  3.会议召开时间及地点：2020年5月28日上午9：30在本行四楼会议室召开；

  4.会议的表决方式：本次股东大会采用现场记名投票方式。

  二、会议审议事项

  1.审议本行2019年度董事会工作报告；

  2.审议本行2019年度财务预算执行情况及2020年度财务预算报告；

  3.审议本行2019年度利润分配方案；

  4.审议本行《章程》修正案；

  5.根据本行《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，审议其它需要审议的事项。

  三、出席会议对象

  1.本行登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。

  拟出席股东大会的股东须按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，于2020年5月25日前，将出席会议的书面回复直接送达、传真或邮寄给本行。

  2.本行董事、高级管理人员。

  3.本行聘请的见证律师和其他人员。

  四、会议登记办法

  1.会议登记时间：本次股东大会召开当日8:00-9:30；

  2.会议登记地点：本行通知的本次股东大会召开地点；

  3.登记方式：根据本行《公司章程》和《股东大会议事规则》规定的要求进行会议登记。

  自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证复印件、股权凭证；自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、股权凭证、受托人身份证明。

  法人股东应由法定代表人或法人授权的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，须持本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件（加盖公章）；法人股东委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人的身份证明、授权委托书、股权凭证、受托人身份证明。

  五、联系方式

  本行地址：湖北省赤壁市河北大道267号

  联系人：黄建国

  电话（传真）：0715-5353196

  电子邮箱：554732286@qq.com

  邮编：437300

  特此公告。

   湖北赤壁农村商业银行股份有限公司

   2020年5月7日

   湖北赤壁农村商业银行第二届股东大会第四次会议回执

赤壁农村商业银行董事会：

  本公司（人）持有湖北赤壁农村商业银行股份有限公司股份 万股，愿意亲自（或委托代理 ）出席赤壁农村商业银行第二届股东大会第四次会议，特此书面回复。

  法人股东公章（自然人签名）：

  委托人签名：       身份证号码：

  代理人签名：       身份证号码：

  出席人联系电话、地址：

  签署日期：2020年  月  日

  注：上述回执的剪报、复印件或按上述格式自制均为有效，并请于2020年5月25日前（以寄出日邮截为准）将书面回复直接送达、传真或邮寄至赤壁农村商业银行。