本报讯 通讯员黄梦琪报道：为进一步加强结算、业务条线工作人员的风险意识能力，建立“风险为本”的反洗钱工作理念。汉口银行咸宁分行于4月11日利用班后时间组织全员开展线上反洗钱培训活动。

  培训过程中，全面介绍和阐述反洗钱基础知识，反洗钱最新政策、尽职调查报告以及相关监管配套文件。同时结合热点案例，从大额和可疑交易的报告机制、客户身份识别、高风险业务领域等多个方面进行详细的讲解。进一步警示全员守合规、防风险。

  通过此次培训，全员切实履行客户身份识别、可疑交易尽职调查等反洗钱责任和义务，强化反洗钱的警惕性.。提升银行机构反洗钱和反恐怖融资的工作水平。